Проверка информации об обществе с ограниченной ответственностью помогает оценить его надежность перед заключением сделок. Рассмотрим основные методы проверки контрагента.
Содержание
Проверка информации об обществе с ограниченной ответственностью помогает оценить его надежность перед заключением сделок. Рассмотрим основные методы проверки контрагента.
Официальные источники информации
| Ресурс | Какие данные можно получить |
| ФНС России | Выписка из ЕГРЮЛ, данные о регистрации |
| Росстат | Коды статистики, основные экономические показатели |
| Федресурс | Сведения о банкротствах и арбитражных делах |
Проверка по ИНН/ОГРН
1. Получение выписки из ЕГРЮЛ
- Зайдите на сайт ФНС или портал Госуслуг
- Введите ИНН или ОГРН компании
- Закажите электронную выписку
- Получите документ в формате PDF
2. Анализ содержания выписки
- Проверка юридического адреса
- Состав учредителей и размер их долей
- Сведения о руководителе
- Виды экономической деятельности
- Размер уставного капитала
Проверка финансового состояния
| Метод | Описание |
| Бухгалтерская отчетность | Форма №1 и №2 за последние периоды |
| Налоговая дисциплина | Наличие задолженностей на сайте ФНС |
| Кредитная история | Данные из бюро кредитных историй |
Проверка судебной истории
- Картотека арбитражных дел (сайт арбитражных судов)
- Реестр исполнительных производств (ФССП)
- Проверка участия в банкротных процедурах
- Анализ судебных решений по 115-ФЗ
Дополнительные методы проверки
- Анализ отзывов о компании в интернете
- Проверка наличия сайта и его актуальности
- Поиск информации в СМИ и соцсетях
- Личный визит по юридическому адресу
Платные сервисы для проверки
| Сервис | Возможности |
| СПАРК | Полная финансовая аналитика, связи контрагентов |
| Контур.Фокус | Проверка по 50+ параметрам, оценка рисков |
| СКРИН@АСТРАЛ | Мониторинг изменений, анализ цепочек собственности |
На что обратить особое внимание
- Массовые учредители/директора
- Частая смена юридического адреса
- Отсутствие бухгалтерской отчетности
- Признаки фирмы-однодневки
- Участие в сомнительных схемах
Рекомендации по проверке
- Проверяйте компанию по нескольким независимым источникам
- Обращайте внимание на динамику показателей
- Сравнивайте данные из разных отчетных периодов
- При серьезных сделках заказывайте юридический аудит
Комплексная проверка ООО позволяет минимизировать риски при сотрудничестве и избежать проблем с недобросовестными контрагентами. Регулярный мониторинг информации о партнерах помогает поддерживать безопасность бизнеса.
